СМИ сообщают о доследственной проверке МВД деятельности Фонда борьбы с коррупцией: правоохранительные органы подозревают руководство ФБК в отмывании денежных средств и неуплате налогов.
Не исключено, что уголовное дело будет возбуждено СК РФ по итогам проверки уже в ближайшее время.
Были проверены счета главы федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова, а также бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина. Во время проверки было установлено, что через счета членов ФБК только в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей.
Проводились операции по счетам членов ФБК в «Сбербанке», «Райффайзенбанке», банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит». Часть средств вносилась на счета через банкоматы. По имеющимся данным, Волков внес наличными почти 36 млн руб., Рубанов — 24 млн руб., Шаведдинов — 6,4 млн руб. Не исключено, что эти деньги могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности».
Кроме отмывания денег, члены ФБК подозреваются в уклонении от налогов в течение продолжительного времени. У Волкова и Рубанова задолженность составляет несколько миллионов рублей.
Ранее журналисты НТВ в специальном выпуске передачи «Чрезвычайное происшествие. Расследование», посвященном скрываемым пособникам Навального и Фонда борьбы с коррупцией, раскрыли факт спонсирования деятельности ФБК в том числе семьей основателя компании «Вымпелком», представляющей услуги на рынке операторов связи в России под брендом «Билайн». Дмитрий Зимин, основатель «Вымпелкома», а также его сын Борис, которые давно уехали из России, каждый месяц направляли в качестве «пожертвований» фонду Навального по 300 000 рублей.
Среди спонсоров Навального — Евгений Чичваркин, один из основателей и бывший совладелец салонов связи «Евросеть», который с 2008 проживает в Англии, и занимается ресторанным бизнесом.
Интересно, что ФБК никогда не проводил расследований в отношении владельцев «Альфа-групп», и очевидно, Навальный неслучайно всегда обходил стороной Михаила Фридмана, одного из самых богатейших людей в мире. Можно предположит, что это связано с тем, что главой ФБК некогда являлся сам Владимир Ашурков, он же с 2006 по 2012 год — директор по управлению активами управляющей компании консорциума «Альфа-Групп».
Навальный, как сообщает Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК», является большим любителем роскошного отдыха за границей. Недавно он потратил на роскошный отдых за границей 47 миллионов рублей, которые были выведены с биткоин-кошелька, предназначавшегося для сбора «пожертвований» на деятельность ФБК. Примечательно, что деньги выводились блогером накануне его поездок. Навальные уже успели отдохнуть в Египте на 1,3 млн рублей, на вилле в итальянском Сорренто на 2 млн рублей, а во время новогодних каникул в Таиланде семья блогера потратила 4,3 млн рублей.